Tyska tullmyndigheter har slagit sönder ett internationellt nätverk för smuggling av e-cigaretter. Man verkställde 13 anhållningsorder och tog i beslag 600 000 illegala vapes. Utredarna uppger att det organiserade nätverket smugglade mer än 7,6 miljoner nikotininnehållande engångs-e-cigaretter till Tyskland under loppet av ett enda år, och undvek därmed uppskattningsvis 33,3 miljoner € i punktskatter på tobak.
Strukturen bakom det internationella smugglingsnätverket
Utredningen riktar in sig på 23 misstänkta. Enligt Essen tullens utredningskontor upprättade fyra anställda vid en kinesisk tillverkare av e-cigaretter ett distributionsnätverk med hjälp av säljagenter och grossister för att importera produkterna illegalt. Vinsterna kanaliserades tillbaka till Kina eller till konton utomlands via skalbolag.
På mottagarsidan tog 19 misstänkta i Tyskland emot försändelserna, skötte lagringen och distribuerade de obeskattade produkterna vidare på den svarta marknaden. Nätverket verkade över stora urbana nav, inklusive Köln, Bergisches Land, norra Ruhr-området, Koblenz, Wesel, Frankfurt och Stuttgart. Inhemska köpare fick obeskattade e-cigaretter till ett uppskattat kommersiellt värde av 11 miljoner €.
Räder, beslag och beslagtagande av tillgångar
Under de koordinerade räderna beslagtog brottsbekämpande myndigheter mer än 100 lastpallar med illegala vapes, vilket motsvarar ungefär 4 miljoner € i ytterligare möjliga skadestånd kopplade till uteblivna skatter. Tjänstemännen riktade också in sig på de misstänkta personernas kriminella tillgångar och beslagtog:
- Fyra fastighetsobjekt
- Ett lyxigt fordon i toppklass
- Lyxklockor, guldstänger och guldsmycken
- Kontanter och värdesaker till ett värde över 2,25 miljoner €
- Medel fördelade på 37 frysta bankkonton
Operationen leddes av Essen tullens utredningskontor under ledning av Central- och kontaktpunkten för åtal av organiserad brottslighet i Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) vid åklagarmyndigheten i Düsseldorf. Flera regionala polismyndigheter samt företrädare från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) bistod i insatsen.
Branschreaktioner på organiserad vape-brottslighet
De 23 misstänkta riskerar åtal för storskalig kommersiell skatteflykt och skattehantering kopplad till kommersiella kriminella nätverk. Enligt tysk lag anses samtliga misstänkta vara oskyldiga tills skuld har bevisats.
Oliver Pohland, verkställande direktör för branschorganisationen för e-cigaretthandeln (VdeH), kommenterade omfattningen av tillsatsaktionen:
”Den här operationen är ett slag mot den svarta marknaden och ett viktigt steg för att skydda konsumenterna och den lagliga handeln. Det var hög tid att ta itu med de här strukturerna med den här nivån av beslutsamhet. Omfattningen i det här fallet visar tydligt att vi har att göra med organiserad brottslighet, inte isolerade händelser.”
