As autoridades aduaneiras alemãs desmantelaram uma rede internacional de contrabando de cigarros eletrónicos, executando 13 mandados de detenção e confiscando 600.000 vapes ilegais. Os investigadores indicam que a rede organizada contrabandeou mais de 7,6 milhões de cigarros eletrónicos descartáveis com nicotina para a Alemanha num único ano, contornando cerca de 33,3 milhões de euros em impostos especiais sobre o tabaco.
Estrutura da Rede Internacional de Contrabando
A investigação visa 23 suspeitos. Segundo o Serviço de Investigação Aduaneira de Essen, quatro funcionários de um fabricante chinês de cigarros eletrónicos criaram uma rede de distribuição recorrendo a agentes de vendas e grossistas para importar os produtos de forma ilegal. Os lucros eram canalizados de volta para a China ou para contas offshore através de sociedades fictícias.
Do outro lado, 19 suspeitos na Alemanha receberam as remessas, geriram o armazenamento e distribuíram os produtos não taxados pelo mercado negro. A rede operava em grandes centros urbanos, incluindo Colónia, a região de Bergisches Land, a zona norte da região de Ruhr, Koblenz, Wesel, Frankfurt e Estugarda. Os compradores nacionais receberam cigarros eletrónicos sem imposto, com um valor comercial estimado de 11 milhões de euros.
Ações de Busca, Confiscações e Apreensão de Ativos
Durante as buscas coordenadas, as forças de segurança apreenderam mais de 100 paletes de vapes ilícitos, o que representa cerca de 4 milhões de euros em danos fiscais potenciais adicionais. Os agentes também visaram os ativos criminosos dos suspeitos, confiscando:
- Quatro imóveis
- Um veículo de luxo de alta gama
- Relógios de luxo, barras de ouro e joias em ouro
- Dinheiro e bens de valor superior a 2,25 milhões de euros
- Fundos em 37 contas bancárias congeladas
A operação foi dirigida pelo Serviço de Investigação Aduaneira de Essen, sob a liderança do Ponto Central e de Contacto para o Ministério Público do Crime Organizado da Renânia do Norte-Vestefália (ZeOS NRW), no Ministério Público de Düsseldorf. Várias agências regionais da polícia e representantes do Gabinete Europeu de Luta Antifraude (OLAF) deram apoio à operação.
Reações da Indústria ao Crime Organizado de Vapes
Os 23 suspeitos enfrentam acusações de evasão fiscal comercial em grande escala e de gestão fiscal relacionada com quadrilhas. De acordo com a lei alemã, todos os suspeitos são considerados inocentes até prova em contrário.
Oliver Pohland, Diretor Executivo da Associação do Comércio de Cigarros Eletrónicos (VdeH), comentou a dimensão da ação de fiscalização:
“Esta operação é um golpe no mercado negro e um passo importante para proteger os consumidores e o comércio legal. Era mais do que tempo de enfrentar estas estruturas com este nível de determinação. A dimensão do caso mostra claramente que estamos perante crime organizado e não incidentes isolados.”
