Таможенные органы Германии демонтировали международную сеть контрабанды электронных сигарет: было исполнено 13 ордеров на арест и изъято 600 000 незаконных вейпов. По данным следствия, организованная группа в течение одного года поставляла в Германию более 7,6 млн одноразовых электронных сигарет с содержанием никотина, уклоняясь от уплаты, по оценкам, 33,3 млн евро акцизных налогов на табачную продукцию.
Структура международной сети контрабанды
Расследование нацелено на 23 подозреваемых. Согласно расследованию Таможенной инспекции Эссена, четверо сотрудников китайской компании-производителя электронных сигарет создали сеть дистрибуции, используя агентов по продажам и оптовиков для незаконного ввоза продукции. Прибыль выводилась обратно в Китай либо на офшорные счета через компании-«прокладки».
Со стороны получателей 19 подозреваемых в Германии приняли поставки, организовали хранение и распространяли продукцию без уплаты налогов на «черном рынке». Сеть работала в ключевых городских агломерациях, включая Кёльн, Бергишес-Ланд, северную часть Рурского региона, Кобленц, Везель, Франкфурт и Штутгарт. Потребителям внутри страны поставлялись электронные сигареты без уплаты налогов с оценочной коммерческой стоимостью 11 млн евро.
Налеты, изъятия и арест активов
В ходе скоординированных налетов сотрудники правоохранительных органов изъяли более 100 паллет с незаконными вейпами — это примерно 4 млн евро потенциального ущерба от неуплаченных налогов. Также офицеры выявляли и конфисковали преступные активы подозреваемых, изымая:
- Четыре объекта недвижимости
- Один премиальный люксовый автомобиль
- Люксовые часы, золотые слитки и ювелирные изделия из золота
- Наличные и ценности на сумму свыше 2,25 млн евро
- Средства на 37 замороженных банковских счетах
Операция была организована Таможенной следственной службой Эссена под руководством Центрального и контактного пункта по преследованию организованной преступности Северный Рейн-Вестфалия (ZeOS NRW) при прокуратуре Дюссельдорфа. В операции участвовали несколько региональных полицейских ведомств, а также представители Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF).
Реакция индустрии на организованную преступность в вейп-сфере
23 подозреваемым предъявлены обвинения в крупномасштабном коммерческом уклонении от уплаты налогов и в налоговом сопровождении, связанном с преступной группой. Согласно германскому праву, все подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана.
Оливер Похланд, управляющий директор Ассоциации торговли электронными сигаретами (VdeH), прокомментировал масштабы правоохранительных действий:
«Эта операция — удар по «черному рынку» и важный шаг для защиты потребителей и легальной торговли. Крайне своевременно было взяться за такие структуры с подобной решимостью. Масштаб дела наглядно показывает, что речь идет об организованной преступности, а не об отдельных инцидентах.»
