Tyske toldmyndigheder har demonteret et internationalt smuglernetværk for e-cigaretter. De har eksekveret 13 arrestordrer og konfiskeret 600.000 ulovlige vapes. Undersøgelserne viser, at det organiserede netværk smuglede mere end 7,6 millioner nikotinhaltige engangse-cigaretter ind i Tyskland i løbet af ét år og undgik et anslået provenutab på 33,3 mio. € i punktafgifter på tobak.
Struktur i det internationale smuglernetværk
Efterforskningen retter sig mod 23 mistænkte. Ifølge Essen Toldens Efterforskningskontor satte fire medarbejdere fra en kinesisk producent af e-cigaretter et distributionsnetværk i værk ved at bruge salgsagenter og grossister til at importere produkterne ulovligt. Profitterne blev kanaliseret tilbage til Kina eller til offshorekonti via skalvirksomheder.
På modtager-siden modtog 19 mistænkte i Tyskland leveringerne, stod for opbevaring og distribuerede de ikke-afgiftsbelagte produkter videre på det sorte marked. Netværket opererede på tværs af større byknudepunkter, herunder Köln, Bergisches Land, den nordlige del af Ruhr-området, Koblenz, Wesel, Frankfurt og Stuttgart. Indenlandske købere fik ikke-afgiftsbelagte e-cigaretter med en anslået kommerciel værdi på 11 mio. €.
Ransagninger, beslaglæggelser og beslaglæggelse af aktiver
Under de koordinerede ransagninger beslaglagde myndighederne mere end 100 paller med ulovlige vapes, svarende til cirka 4 mio. € i yderligere potentielle afgifts-/skadesbeløb. Betjentene rettede også fokus mod de mistældtes kriminelle aktiver og konfiskerede:
- Fire faste ejendomme
- Én luksusbil i topsegmentet
- Luks ure, guldbarrer og guldsmykker
- Kontanter og værdier på over 2,25 mio. €
- Midler på tværs af 37 indefrosne bankkonti
Operationen blev ledet af Essen Toldens Efterforskningskontor under ledelse af det centrale og kontaktpunkt for retsforfølgelse af organiseret kriminalitet i Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) ved Düsseldorfs anklagemyndighed. Flere regionale politimyndigheder samt repræsentanter fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) bistod i operationen.
Reaktioner fra branchen på organiseret vape-kriminalitet
De 23 mistænkte står til anklager om omfattende kommerciel skatteunddragelse samt skattehåndtering forbundet med kriminelle grupper. I henhold til tysk lov anses alle mistænkte for uskyldige, indtil det modsatte er bevist.
Oliver Pohland, administrerende direktør i Foreningen for E-cigaretbranchen (VdeH), kommenterede omfanget af håndhævelsesindsatsen:
“Denne operation er et slag mod det sorte marked og et vigtigt skridt for at beskytte forbrugerne og den lovlige handel. Det var høj tid at tage fat på disse strukturer med denne grad af beslutsomhed. Sagens omfang viser helt tydeligt, at der ikke er tale om isolerede hændelser, men om organiseret kriminalitet.”
