Alman gümrük makamları, uluslararası bir elektronik sigara (e-sigara) kaçakçılığı şebekesini çökertti; 13 tutuklama emri uygulandı ve 600.000 adet yasa dışı vape’ye el konuldu. Soruşturma kapsamında, organize şebekenin tek bir yıl içinde Almanya’ya 7,6 milyondan fazla nikotin içeren tek kullanımlık e-sigarayı kaçırdığı; yaklaşık 33,3 milyon € tutarında tütün özel tüketim vergisinden kaçındığı bildirildi.
Uluslararası Kaçakçılık Şebekesinin Yapısı
Soruşturma 23 şüpheliyi hedef alıyor. Essen Gümrük Soruşturma Dairesi’ne göre, Çinli bir elektronik sigara üreticisinin dört çalışanı, ürünleri yasadışı olarak ithal etmek için satış temsilcileri ve toptancılar kullanarak bir dağıtım ağı kurdu. Elde edilen kârlar, sözde (şirket) kılıfları üzerinden Çin’e ya da açık deniz/denizaşırı hesaplara aktarılıyordu.
Alıcı tarafta ise Almanya’daki 19 şüpheli, sevkiyatları teslim aldı; depolamayı yönetti ve vergisi ödenmemiş ürünleri karaborsa üzerinden dağıttı. Şebeke; Köln, Bergisches Land, kuzey Ruhr bölgesi, Koblenz, Wesel, Frankfurt ve Stuttgart dâhil olmak üzere başlıca büyük şehir merkezlerinde faaliyet gösterdi. Yurt içindeki alıcılar, tahmini 11 milyon € ticari değeri olan vergisi ödenmemiş e-sigaraları teslim aldı.
Operasyonlar, El Koymalar ve Varlıklarına El Konulması
Eş zamanlı baskınlar sırasında kolluk kuvvetleri, yasadışı vape’lerden oluşan 100’den fazla palete el koydu; bu da ilave olarak yaklaşık 4 milyon €’luk potansiyel vergi zararı anlamına geliyor. Görevliler ayrıca şüphelilerin suçtan elde edilen varlıklarını hedef alarak şunlara el koydu:
- Dört adet gayrimenkul
- Bir adet üst segment lüks araç
- Lüks saatler, altın külçeler ve altın takılar
- 2,25 milyon €’yu aşan nakit para ve değerli varlıklar
- 37 adet dondurulmuş banka hesabı üzerindeki fonlar
Operasyon, Düsseldorf Cumhuriyet Başsavcılığı nezdindeki Örgütlü Suçları Takip ve İrtibat Merkez Bürosu (ZeOS NRW) liderliğinde Essen Gümrük Soruşturma Dairesi tarafından yönlendirildi. Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF) temsilcileri ve birden fazla bölgesel polis birimi de operasyonda destek sağladı.
Örgütlü Vape Suçlarına Sektör Tepkisi
23 şüpheli, büyük ölçekli ticari vergi kaçakçılığı ve ticari çetelerle ilişkili vergi işlemleri suçlamalarıyla karşı karşıya. Alman hukukuna göre, tüm şüpheliler suçları kanıtlanana kadar masum kabul edilir.
E-Sigara Ticareti Derneği (VdeH) Genel Müdürü Oliver Pohland, yürütülen yaptırım operasyonunun boyutuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bu operasyon, karaborsaya karşı ciddi bir darbe ve tüketicileri ile yasal ticareti korumak adına önemli bir adımdır. Bu yapılarla bu kararlılık düzeyinde mücadele etmenin zamanı çoktan gelmişti. Dosyanın kapsamı net bir şekilde, tekil olaylardan ziyade örgütlü suçlarla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.”
