Las autoridades aduaneras alemanas han desmantelado una red internacional de contrabando de cigarrillos electrónicos, ejecutando 13 órdenes de arresto y confiscando 600.000 vapes ilegales. Los investigadores informan que la red organizada introdujo en Alemania más de 7,6 millones de cigarrillos electrónicos desechables que contienen nicotina en un solo año, eludiendo un estimado de 33,3 M€ en impuestos especiales sobre el tabaco.
Estructura de la Red Internacional de Contrabando
La investigación se centra en 23 sospechosos. Según la Oficina de Investigación Aduanera de Essen, cuatro empleados de un fabricante chino de cigarrillos electrónicos establecieron una red de distribución usando agentes de ventas y mayoristas para importar los productos de forma ilegal. Las ganancias se canalizaron de vuelta a China o a cuentas offshore mediante empresas pantalla.
En el lado receptor, 19 sospechosos en Alemania se encargaron de recibir los envíos, gestionar el almacenamiento y distribuir los productos sin impuestos en el mercado negro. La red operaba en importantes centros urbanos, incluidos Colonia, la región del Bergisches Land, el norte del Ruhr, Koblenz, Wesel, Frankfurt y Stuttgart. Los compradores nacionales recibieron cigarrillos electrónicos sin impuestos con un valor comercial estimado de 11 M€.
Redadas, Confiscaciones y Secuestro de Activos
Durante las redadas coordinadas, las fuerzas del orden incautaron más de 100 palés de vapes ilícitos, lo que representa aproximadamente 4 M€ en daños fiscales adicionales potenciales. Los agentes también se dirigieron a los activos criminales de los sospechosos, confiscando:
- Cuatro propiedades inmobiliarias
- Un vehículo de lujo de alta gama
- Relojes de lujo, lingotes de oro y joyería de oro
- Efectivo y valores por más de 2,25 M€
- Fondos en 37 cuentas bancarias congeladas
La operación estuvo dirigida por la Oficina de Investigación Aduanera de Essen bajo el liderazgo del Punto Central y de Contacto para la Fiscalía de Crimen Organizado de Renania del Norte-Westfalia (ZeOS NRW) en la Fiscalía de Düsseldorf. Varias agencias policiales regionales y representantes de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ayudaron en la operación.
Reacciones del Sector al Crimen Organizado de Vapes
Los 23 sospechosos se enfrentan a cargos por evasión fiscal a gran escala relacionada con actividades comerciales y por la gestión fiscal vinculada a bandas delictivas. Según la ley alemana, todos los sospechosos se consideran inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
Oliver Pohland, director gerente de la Asociación del Comercio de Cigarrillos Electrónicos (VdeH), comentó sobre la magnitud de la acción de enforcement:
«Esta operación es un golpe contra el mercado negro y un paso importante para proteger a los consumidores y el comercio legal. Era más que hora de abordar estas estructuras con este nivel de determinación. La magnitud del caso demuestra claramente que se trata de crimen organizado y no de incidentes aislados.»
