Німецькі митні органи ліквідували міжнародну мережу контрабандного ввезення електронних сигарет: виконано 13 ордерів на арешт і вилучено 600 000 незаконних вейпів. Дослідники повідомляють, що організована мережа впродовж одного року ввезла до Німеччини понад 7,6 млн одноразових е-сигарет, що містять нікотин, ухилившись приблизно від €33,3 млн акцизних зборів на тютюнові вироби.
Структура міжнародної контрабандної мережі
Розслідування спрямоване на 23 підозрюваних. За інформацією Митної служби з розслідувань в Ессені, чотири співробітники китайського виробника електронних сигарет створили мережу дистрибуції із залученням агентів з продажу та оптовиків для незаконного імпорту продукції. Прибутки поверталися назад до Китаю або виводилися на офшорні рахунки через компанії-«поштові скриньки».
З боку отримувачів 19 підозрюваних у Німеччині приймали поставки, організовували зберігання та розподіляли продукцію без сплати податків по «чорному ринку». Мережа працювала у великих міських центрах, зокрема в Кельні, Рейнсько-Бергській землі, північній частині Рурського регіону, Кобленці, Везелі, Франкфурті та Штутгарті. Домашні покупці отримували е-сигарети без сплати податків, з оціночною комерційною вартістю €11 млн.
Рейди, вилучення та конфіскація активів
Під час скоординованих рейдів правоохоронці вилучили понад 100 палет незаконних вейпів, що становить приблизно €4 млн додаткових потенційних податкових збитків. Офіцери також спрямували розслідування на кримінальні активи підозрюваних, конфіскувавши:
- Чотири об’єкти нерухомості
- Один преміальний розкішний автомобіль
- Розкішні годинники, золоті зливки та ювелірні вироби із золота
- Готівку та цінності на суму понад €2,25 млн
- Кошти на 37 заморожених банківських рахунках
Операцією керувала Митна служба з розслідувань в Ессені під керівництвом Центрального та контактного пункту з кримінального переслідування організованої злочинності Північного Рейну-Вестфалії (ZeOS NRW) у прокуратурі міста Дюссельдорф. У проведенні операції допомагали кілька регіональних поліцейських відомств і представники Європейського антикорупційного офісу з питань шахрайства (OLAF).
Реакція індустрії на організовану злочинність у сфері вейпів
23 підозрюваним інкримінують ухилення від сплати податків у великих розмірах у комерційній сфері та податкові операції, пов’язані з комерційними злочинними групами. Згідно із законодавством Німеччини, всі підозрювані вважаються невинними, доки їхню провину не буде доведено в суді.
Олівер Поґланд, керуючий директор Асоціації торгівлі електронними сигаретами (VdeH), прокоментував масштаби правоохоронних дій:
«Ця операція — удар по «чорному ринку» та важливий крок для захисту споживачів і легальної торгівлі. Було вкрай необхідно взятися за ці схеми з таким рівнем рішучості. Масштаб справи чітко показує, що йдеться про організовану злочинність, а не про поодинокі інциденти».
