Le autorità doganali tedesche hanno smantellato una rete internazionale di contrabbando di e-cigarette, eseguendo 13 mandati di arresto e sequestrando 600.000 vape illegali. Gli investigatori riferiscono che la rete organizzata ha contrabbandato più di 7,6 milioni di e-cigarette monouso contenenti nicotina in Germania nel corso di un solo anno, eludendo un importo stimato di 33,3 milioni di € in tasse di accisa sul tabacco.
Struttura della rete internazionale di contrabbando
L’indagine prende di mira 23 sospetti. Secondo l’Ufficio investigazioni doganali di Essen, quattro dipendenti di un produttore cinese di e-cigarette hanno creato una rete distributiva utilizzando agenti di vendita e grossisti per importare i prodotti in modo illegale. I profitti venivano reindirizzati verso la Cina o verso conti offshore tramite società di comodo.
Dal lato destinatario, 19 sospetti in Germania hanno preso in consegna le spedizioni, gestito lo stoccaggio e distribuito i prodotti non tassati nel mercato nero. La rete operava attraverso principali hub urbani, tra cui Colonia, il Bergisches Land, l’area settentrionale della Ruhr, Koblenz, Wesel, Francoforte e Stoccarda. Gli acquirenti in patria ricevevano e-cigarette senza tassazione con un valore commerciale stimato di 11 milioni di €.
Irrompimenti, sequestri e confische di beni
Durante i raid coordinati, le forze dell’ordine hanno sequestrato più di 100 pallet di vape illeciti, pari a circa 4 milioni di € di ulteriori potenziali danni fiscali. Gli agenti hanno inoltre colpito i beni criminali dei sospetti, confiscando:
- Quattro immobili
- Un veicolo di lusso di fascia alta
- Orologi di lusso, lingotti d’oro e gioielli in oro
- Contanti e valori per oltre 2,25 milioni di €
- Fond i su 37 conti bancari congelati
L’operazione è stata diretta dall’Ufficio investigazioni doganali di Essen, sotto la guida del Central and Contact Point for the Prosecution of Organized Crime North Rhine-Westphalia (ZeOS NRW), presso la Procura della Repubblica di Düsseldorf. A supporto dell’operazione hanno collaborato più agenzie di polizia regionali e rappresentanti dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Reazioni del settore al crimine organizzato legato alle vape
I 23 sospetti devono rispondere di accuse legate a una massiccia evasione fiscale commerciale e a una gestione fiscale collegata a bande commerciali. In base alla legge tedesca, tutti i sospetti sono considerati innocenti fino a prova contraria.
Oliver Pohland, Amministratore Delegato dell’Associazione del Commercio delle E-Cigarette (VdeH), ha commentato la portata dell’azione di contrasto:
“Questa operazione è un colpo al mercato nero e un passo importante per proteggere i consumatori e il commercio legale. Era ora di affrontare queste strutture con un livello di determinazione così alto. La dimensione del caso dimostra chiaramente che non si tratta di episodi isolati, ma di criminalità organizzata.”
